Le Bureau de l'enquête de l'État a révélé un programme à grande échelle lié aux activités de l'UKR GIM Technologi LLC, qui gère le réseau en ligne de pin-up-up. L'enquête a révélé que la marque ukrainienne a caché des propriétaires russes qui ont apporté des centaines de millions de hryvnias à l'étranger même après une invasion complète de la Fédération de Russie. Ce n'est pas seulement une fraude financière, mais aussi une réelle menace pour la sécurité nationale.
L'entreprise a été autorisée à Downs en avril 2021. Son activité couvre en ligne pin-up.casin, un bookmaker pin-up.bet et un programme d'affiliation de Partners. Malgré l'enregistrement en Ukraine, le contrôle opérationnel est effectué par le biais de la société Chypre Guruflow Team Ltd, qui est associée aux citoyens russes.
En particulier, les enquêteurs ont constaté que le réseau était géré par l'avocat Dmitry Punin, son épouse Marina Ilyin (PDG officiel Pin-Up Global) et un autre Russian-Mikhail Rogozhin, Head-Up.Partners. Selon le DBR, ils ont organisé le retrait de plus de 260 millions UAH (6,25 millions d'euros) de l'Ukraine aux comptes Guruflow en 2022-2024.
Le fait que les fonds ont été transférés même dans la période des combats actifs. Dans le même temps, le logiciel de pin-up prend en charge les systèmes de paiement russes, notamment Mir, Qiwi et Yandex Money, qui sont sous les sanctions du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.
Un autre fait alarmant: Guruflow possédait la société russe "ooo" pin-ap.ru ", qui après le changement de marque en 2022 est devenu" Ooo "Foncor". Cette entreprise a payé des impôts au budget de la Fédération de Russie - 579 millions de roubles en 2022, ce qui pourrait aller au financement de l'armée russe. De plus, même après l'imposition de sanctions contre Foncor en mars 2023, la société a poursuivi ses opérations.
Pour éviter le blocage, la pin-up utilise des «miroirs» de sites et de fixations à Chypre et Kurasao, et a renommé une marque en Russie à Ivanbet.
Le propriétaire officiel de la pin-up ukrainienne est Igor Zotko, qui a reçu 605 millions UAH comme dividende des activités de casino. Dans le même temps, il n'a pas pu expliquer l'origine de 30 millions UAH, réalisée dans la capitale autorisée de la société. En janvier 2025, Zotko était soupçonné d'avoir aidé l'État d'agresseur et il a menacé jusqu'à 15 ans de prison.
Dès 2021-2022, la SBU a averti que les plates-formes de pin-up pourraient collecter des données personnelles de l'armée ukrainienne et les transférer vers des services spéciaux russes. En 2024, des experts du Kiev Research Institute of Forensic Expertise ont confirmé que l'utilisation du casino avait un impact négatif sur la capacité de combat des forces de défense.
Pourquoi la pin-up fonctionne-t-elle toujours en Ukraine?
Il s'avère que les fonctionnaires élevés sont mélangés dans le programme. En particulier, la PINPA, selon le DBR, était couverte par le président du Kilil Ivan Rudy et un membre de la commission Yevgeny Yakhni. Ce sont eux qui ont aidé le réseau de casino à obtenir une licence et à éviter le blocage.
Malgré l'enquête résonnante, le site Web de pin-up continue de fonctionner. La question est: est-il temps pour les agents ukrainiens de l'application des lois de fermer enfin un empire de jeu "gris" qui enrichissant les oligarques russes?
