ДБР повідомило про нову підозру олігарху Костянтину Жеваго у справі виведення коштів із банку “Фінанси та Кредит”

Державне бюро розслідувань України (ДБР) викрило нові факти порушення фінансових правил у справі про виведення 519 мільйонів гривень із банку “Фінанси та Кредит”. Згідно з офіційним повідомленням ДБР, олігарху Костянтину Жеваго, колишньому голові правління банку та його двом заступникам була пред’явлена нова підозра у цій справі.

Як заявляє ДБР, “у травні 2007 – жовтні 2010 року Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” та інші наближені до нього особи. Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк “Фінанси та Кредит”, що було зроблено з порушенням правил кредитування. Ці гроші були виведені на інші офшорні компанії олігарха”.

ДБР уже повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, це вже не перша кримінальна справа проти олігарха. Йому та його топ-менеджерам висунуто підозру і за низкою інших епізодів.

Зараз Україна домагається від Франції його екстрадиції. Французький суд першої інстанції вже відхилив екстрадиційний запит України. Тепер справа слухається в апеляції.

Головним активом Жеваго в Україні є Полтавський ГЗК – один із найбільших виробників залізної руди в країні.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Що робити, коли болить голова і немає ліків

Іноді буває, що сильний головний біль застає зненацька, а...

Колишня дружина Кличка Наталя Єгорова змінила імідж і стиль

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, 51-річна модель Наталія...

Кофеїн і цукор: які напої загрожують здоров’ю дітей

Деякі популярні напої можуть бути шкідливими для дітей і...

На Хмельниччині менеджерка банку знімала гроші з рахунків знайомих без їх дозволу

На Хмельниччині менеджерка банку ошукала трьох знайомих більш як...

Зірка української сцени Наталія Могилевська відзначає ювілей

Сьогодні українська співачка Наталія Могилевська святкує свій 50-й день...

НАБУ продовжує розслідувати топкорупцію, незважаючи на тиск

Верховна Рада України 31 липня ухвалила президентський законопроєкт, що...

НАБУ викривло корупційні схеми братів Пересуньків в столичних закупівлях

У Києві триває операція «Чисте місто», під час якої...

Вчені закликають зупинити розвиток ШІ, поки не пізно

Ймовірність загибелі людства через розвиток штучного інтелекту становить 95%...